Fajar

  Breaking News

PPATK Endus 6.000 Transaksi Mencurigakan, Ada Rekening Pelajar Isinya Miliaran

Ilustrasi
Hukum - 14 September 2018, 09:15:56

Transaksi keuangan di Sulsel sangat tinggi. Sebagian mencurigakan. Malah, melibatkan pelajar.

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Pelaku transaksi yang dianggap mencurigakan, dominan pengusaha. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terdeteksi melakukan transaksi dengan nominal mencurigakan. Adapula pegawai swasta dan terakhir pelajar.

Deputi Bidang Pencegahan PPATK Muhammad Sigit membeberkan banyak kasus, pelajar memiliki transaksi keuangan tinggi. Ini tentu sangat saja mencurigakan.

"Kenapa bisa terjadi? Itu lantaran akun bank miliknya digunakan juga oleh pelaku korupsi," ungkap Muhammad Sigit, saat berkunjung ke Redaksi FAJAR, Kamis, 13 September.

Lelaki berkacamata yang juga pernah menjabat Direktur LHKPN KPK 2005-2010 itu menegaskan, pelajar yang akun atau rekening banknya digunakan untuk transaksi hasil korupsi, juga akan terkena pidana.

"Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk pelaku pasif. Hukumannya sama dengan pelaku," imbuh mantan Direktur Audit Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2015 itu.

Berdasarkan data dan hasil analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang 2003 hingga Juli 2018 menerima 6.000 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau LTKM. Sebanyak 40,5 persen di antaranya, terindikasi pidana.

Dugaan pidana dari sejumlah transaksi keuangan di Sulsel terkait dengan kasus penipuan, korupsi, penggelapan, narkotika. Juga pendanaan kelompok terorisme.

Berdasarkan urutan, imbuhnya, 1.565 transaksi (66,03 persen) termasuk kasus penipuan, 466 transaksi (19,66 persen) kasus korupsi, 73 transaksi (3,08 persen) kasus penggelapan oleh jabatan.

"Dua koma sekian persen atau 54 transaksi kasus narkotika. Termasuk di dalamnya pendanaan terorisme," ungkapnya.

Tak kalah menariknya, lanjut mantan Direktur Gratifikasi KPK tahun 2010-2011 itu, pihak pelapor, yakni bank umum, melaporkan transaksi keuangan dengan jumlah transaksi sangat besar.

Untuk setiap transaksi, nominal di bawah Rp100 juta ada 62,46 persen atau 3.657 transaksi. Transaksi dengan nominal Rp100 juta-Rp1 miliar ada 32,09 persen atau 1.879 transaksi.

Rp67,8 Miliar

Aktivitas lainnya yang tercatat, ada 320 transaksi dengan nominal di atas Rp1 miliar. "Transaksi tertinggi Rp67,8 miliar. Ini di Sulsel," ujar mantan Direktur pengawasan internal KPK 2004-2005 itu.

Banyaknya transaksi mencurigakan kurun 15 tahun menjadikan Sulsel berada di peringkat delapan dari 34 provinsi di Indonesia. 

Harapannya, seluruh transaksi mencurigakan ini tidak berhenti sekadar laporan. Tetapi, sedang dianalisis kemungkinan terkait perkara atau kasus. "Semoga Sulsel tak naik peringkat," canda Sigit kepada Pemimpin Redaksi Harian FAJAR, Arsyad Hakim.

Berdasarkan lokasi transaksi, terbanyak di tiga kota besar di Sulsel. Yakni, Makassar, Parepare, dan Palopo.

"Mau menyembunyikan bagaimana lagilah. Ini sudah terbuka. PPATK sudah bergandengan tangan dengan sejumlah instansi negara. Baik dalam negeri ataupun luar negeri," tutur mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen BC Kemenkeu 2012-2015 itu. (fajar)

REPORTER RUDIANSYAH-ADE AGSA
EDITOR HARIFUDDIN-RIDWAN MARZUKI

 

(Selengkapnya, baca ulasan di koran cetak edisi Jumat 14 September 2018)

 


SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas

Media cetak bacaan terbaik hindari berita hoax. Untuk mengakses berita cetak, silahkan langganan premium epaper FAJAR disini epaper.fajaronline.co.id Kami kirimkan Anda koran secara gratis. (Syarat dan ketentuan berlaku). hubungi wa/tlp 085242899926 atau 0811462222

Author : Rasid

Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Robert Puji Kehebatan Striker Persebaya, Terus.. Sandro Bagaimana?

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Pelatih PSM, Robert Alberts, memuji kualitas striker Persebaya, David da Silva, yang menjadi pembeda permainan...
 

Gubernur Nurdin Abdullah Hanya 10 Menit di Rapat Paripurna

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah meninggalkan rapat paripurna usai memberikan pidatonya dihadapan anggota dewan di Kantor DPRD Sulsel, Rabu,...
 

Ketika Fraksi Golkar Tinggalkan Rapat Paripurna DPRD Sulsel

Seluruh anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar meninggalkan rapat sebelum membacakan pandangan umumnya dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel,...
 

Ada Kata Musuh Negara, Pernyataan Trump Soal Khashoggi Dikritik

FAJARONLINE.CO.ID, WASHINGTON—Presiden AS, Donald Trump baru saja melontarkan pernyataan terkait pembunuhan wartawan dan warga AS, Jamal...
 

Bocah 11 Tahun Perkosa 3 Teman Mainnya

FAJARONLINE.CO.ID, MERSEYSIDE—Seorang bocah lelaki berulang kali memperkosa dan melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak kecil ketika dia...
 

The Girl In The Spiders Web, Aksi Superhackers yang Rumit dan Penuh Intrik

Oleh: Jeri Wongiyanto(Pecinta dan Pengamat Film) PETUALANGAN cewek jagoan di dunia kriminal selalu menarik diangkat ke layar lebar. Apalagi sang...
 

Gubernur Tinggalkan Ruang Rapat Paripurna, Fraksi Golkar Keluar

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menghadiri rapat paripurna di DPRD Sulsel. Namun, keberadaannya di kantor DPRD...
 

Beraksi Siang Bolong, Rumah Korban Diacak, Eh.. Malingnya Cuma Dapat Rp300 Ribu

FAJARONLINE.CO.ID -- Aksi maling menyasar rumah salah seorang warga bernama I Made Tumpuk (57). Pelakunya terbilang nekat. Pasalnya aksi tersebut...
 

Kaget Digerebek, Pemilik Rumah di Allakuang Meninggal Mendadak

FAJARONLINE.CO.ID, SIDRAP -- Warga Allakuang geger tiba-tiba datang sejumlah orang tak dikenal berlagak seperti polisi menggerebek rumah milik Sabri,...
 

Kebijakan Impor Telan Korban, Industri Tapioka di Lampung Bertumbangan

FAJARONLINE.CO.ID -- Kebijakan impor pangan tidak hanya menyulitkan petani. Industri dalam negeri pun satu per satu tumbang akibat kebijakan...
 

Isu Persija Disetting Juara Makin Kencang, Aji Santoso: Gol ke Persela Offside

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA --Issu Persija Jakarta terkait sebutan anak papah dan 'setting' untuk juara Liga 1 2018 makin kencang. Teranyar...
 

Banyak Kejanggalan dalam Kasus Vicky dan Angel Lelga, Netizen Bilang: Penuh Rekayasa

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Kasus penggerebekan dan tuduhan perzinaan oleh Vicky Prasetyo terhadap istrinya sendiri, Angel Lelga menjadi berita...
 

STIE AMKOP MoU dengan Temple University di Kota Philadelphia Amerika Serikat

FAJARONLINE.CO.ID -- Ketua STIE AMKOP Makassar, Bahtiar Maddatuang, mengikuti leadership course pada 20 November 2018 di kampus Tempel...
 

Panas di Papan Bawah, Mereka Mati-matian Ingin Lolos

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Saat ini ada lima tim di Liga 1 2018 dalam posisi kritis, yaitu Sriwijaya FC, Mitra Kukar, PS Tira, Perseru Serui, dan...
 

Pelatih Thailand tak Yakin Bisa Kalahkan Filipina yang Bisa Bantu Indonesia ke Semifinal

FAJARONLINE.CO.ID, BACOLOD CITY—Pelatih Thailand Milovan Rajevac menegaskan catatan dominan timnya melawan Filipina, serta penampilan baru-baru...
 

PSM Terkendala di Lini Belakang, Selalu Kebobolan

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Performa lini belakang PSM dan Bali United dalam kondisi yang tidak memuaskan. Rerata kebobolan satu gol per laga....
 

Dollah Mando Pimpin Gerindra Sidrap

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Bupati Sidrap, Dollah Mando, resmi menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Sidrap. Kepastian itu disampaikan...
 

BIN Rilis Masjid Radikal, Syafruddin: Itu Untuk Kelompok

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Menanggapi hal...
 

Eriksson Siap Bikin Indonesia Menangis dengan Mengalahkan Thailand Hari Ini

FAJARONLINE.CO.ID, MANILA—Filipina akan menantang juara bertahan Thailand dalam laga ketiga Grup B Piala AFF 2018. Sang pelatih Sven Goran...
 

Isu Pengaturan Skor Landa Klub Liga 1, Robert Pilih Cari Aman

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Informasi menyuap pemain hingga pengaturan skor kini melanda kubu Persib Bandung. Klub pesaing PSM di papan atas. Hal...
 

Klasemen Akhir UEFA Nations League 2018-2019

Grup A1 Belanda           4         ...
 

Hasil Ujicoba Internasional: Brasil, Prancis, dan Italia Menang

FAJARONLINE.CO.ID, SYDNEY—Berikut hasil-hasil ujicoba internasional yang digelar Selasa malam hingga Rabu dinihari tadi: Australia 3 - 0...
 

Hasil Pertandingan EUFA Nations League Rabu 21 November

FAJARONLINE.CO.ID, SOLNA—Tujuh pertandingan EUFA Nations League digelar Rabu, 21 November, dinihari tadi. Berikut hasil-hasil laga EUFA Nations...
 

Digerayangi Teman Sendiri Setelah Pingsan di Kebun Sawit

FAJARONLINE.CO.ID -- Wanita muda berinisial RF diperkosa temannya, RR, di kebun kelapa sawit di Desa Waringin Agung, Antang Alang, Kalimantan...
 

Portugal Imbang di Kandang, Swedia Promosi Setelah Singkirkan Rusia

FAJARONLINE.CO.ID, SOLNA—Portugal gagal menutup 2018 dengan kemenangan. Menjamu Polandia di Estadio D. Afonso Henriques dalam laga terakhir...

Load More