Fajar

  Breaking News

PPATK Endus 6.000 Transaksi Mencurigakan, Ada Rekening Pelajar Isinya Miliaran

Ilustrasi
Hukum - 14 September 2018, 09:15:56

Transaksi keuangan di Sulsel sangat tinggi. Sebagian mencurigakan. Malah, melibatkan pelajar.

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Pelaku transaksi yang dianggap mencurigakan, dominan pengusaha. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terdeteksi melakukan transaksi dengan nominal mencurigakan. Adapula pegawai swasta dan terakhir pelajar.

Deputi Bidang Pencegahan PPATK Muhammad Sigit membeberkan banyak kasus, pelajar memiliki transaksi keuangan tinggi. Ini tentu sangat saja mencurigakan.

"Kenapa bisa terjadi? Itu lantaran akun bank miliknya digunakan juga oleh pelaku korupsi," ungkap Muhammad Sigit, saat berkunjung ke Redaksi FAJAR, Kamis, 13 September.

Lelaki berkacamata yang juga pernah menjabat Direktur LHKPN KPK 2005-2010 itu menegaskan, pelajar yang akun atau rekening banknya digunakan untuk transaksi hasil korupsi, juga akan terkena pidana.

"Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk pelaku pasif. Hukumannya sama dengan pelaku," imbuh mantan Direktur Audit Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2015 itu.

Berdasarkan data dan hasil analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang 2003 hingga Juli 2018 menerima 6.000 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau LTKM. Sebanyak 40,5 persen di antaranya, terindikasi pidana.

Dugaan pidana dari sejumlah transaksi keuangan di Sulsel terkait dengan kasus penipuan, korupsi, penggelapan, narkotika. Juga pendanaan kelompok terorisme.

Berdasarkan urutan, imbuhnya, 1.565 transaksi (66,03 persen) termasuk kasus penipuan, 466 transaksi (19,66 persen) kasus korupsi, 73 transaksi (3,08 persen) kasus penggelapan oleh jabatan.

"Dua koma sekian persen atau 54 transaksi kasus narkotika. Termasuk di dalamnya pendanaan terorisme," ungkapnya.

Tak kalah menariknya, lanjut mantan Direktur Gratifikasi KPK tahun 2010-2011 itu, pihak pelapor, yakni bank umum, melaporkan transaksi keuangan dengan jumlah transaksi sangat besar.

Untuk setiap transaksi, nominal di bawah Rp100 juta ada 62,46 persen atau 3.657 transaksi. Transaksi dengan nominal Rp100 juta-Rp1 miliar ada 32,09 persen atau 1.879 transaksi.

Rp67,8 Miliar

Aktivitas lainnya yang tercatat, ada 320 transaksi dengan nominal di atas Rp1 miliar. "Transaksi tertinggi Rp67,8 miliar. Ini di Sulsel," ujar mantan Direktur pengawasan internal KPK 2004-2005 itu.

Banyaknya transaksi mencurigakan kurun 15 tahun menjadikan Sulsel berada di peringkat delapan dari 34 provinsi di Indonesia. 

Harapannya, seluruh transaksi mencurigakan ini tidak berhenti sekadar laporan. Tetapi, sedang dianalisis kemungkinan terkait perkara atau kasus. "Semoga Sulsel tak naik peringkat," canda Sigit kepada Pemimpin Redaksi Harian FAJAR, Arsyad Hakim.

Berdasarkan lokasi transaksi, terbanyak di tiga kota besar di Sulsel. Yakni, Makassar, Parepare, dan Palopo.

"Mau menyembunyikan bagaimana lagilah. Ini sudah terbuka. PPATK sudah bergandengan tangan dengan sejumlah instansi negara. Baik dalam negeri ataupun luar negeri," tutur mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen BC Kemenkeu 2012-2015 itu. (fajar)

REPORTER RUDIANSYAH-ADE AGSA
EDITOR HARIFUDDIN-RIDWAN MARZUKI

 

(Selengkapnya, baca ulasan di koran cetak edisi Jumat 14 September 2018)

 


SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas

Author : Rasid

Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Cara Agar Mudah Antre di BPJS Kesehatan Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Meski antrean padat, minat masyarakat untuk mengurus keperluannya langsung di Kantor BPJS Kesehatan Makassar, Jl AP Pettarani,...
 

Pengurus Himal SMPP Smada-Smaga Bone Dikukuhkan

FAJARONLINE,CO.ID, MAKASSAR -– Pengurus Himpunan Alumni (Himal) Sekolah Menengah Pendidikan Pertanian (SMPP) atau Sekolah Menengah Atas Negeri...
 

Danny Resmikan Aparong Hunian di Tamalate

FAJARONLINE.CO.ID -- Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto meresmikan Apartemen Lorong (Aparong) Hunian di Kecamatan Tamalate. Lokasinya di Jl...
 

FH Unhas Kirim Wakil Pilmapres, Putri Pendidikan Sulbar Tersisih

MAKASSAR, FAJARONNLINE.CO.ID -- Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dijagokan bisa bersaing dalam pemilihan mahasiswa berprestasi (pilmapres) 2019...
 

Putra Gubernur, Fathul Fauzi Diserbu Milenial di Jeneponto

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO--Calon legislatif (Caleg) DPRD Sulsel dari Partai Solidaritas Indonesia, Fathul Fauzi Nurdin diserbu milineal saat berkampanye...
 

Ini Data dan Fakta Bayern Munchen versus Liverpool

FAJARONLINE.CO.ID, MUNICH—Dua raksasa Eropa; Bayern Munchen dan Liverpool akan bentrok dalam laga hidup mati pada leg kedua babak 16 besar Liga...
 

Konsultasi Teknis Pemasyarakatan, Petugas Harus Mampu Bekali Warga Binaan

Fajaronline.co.id, Makassar -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan,...
 

Preview Munchen vs Liverpool: Teror Raja Allianz

FAJARONLINE.CO.ID, MUNICH—Bayern Munchen siap menggempur Liverpool di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dinihari nanti. Komando di...
 

Preview Barcelona vs Lyon: Trauma Roma, Tuan Rumah Waspada

FAJARONLINE.CO.ID, BARCELONA—Barcelona tidak berani meremehkan Lyon di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Trauma akibat kekalahan...
 

Penilaian Sombere and Smart Lorong, Camat Motivasi Warga Kelurahan Paropo

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Penilaian Sombere and Smart Lorong (SSL) 2019 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, dilaksanakan Rabu...
 

STMIK Handayani Menerima Kunjungan Studi banding dari Universitas Alsyariah Mandar

FAJAR.CO.ID - Pasca sarjana STMIK Handayani mendapat kunjungan studi banding dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Alsyariah Mandar (UNASMAN)...
 

Asah Bakat dan Minat Lewat UKM SB eSA

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR — Kembangkan minat dan bakat bidang seni, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya (SB) eSA, Universitas Islam...
 

Gara-gara Bungkusan 7 Kilogram, Dirnarkoba Polda Sulsel Semprot Kasat Narkoba Sidrap

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Kasat Narkoba Polres Sidrap, AKP Badollahi disemprot oleh Dirnarkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan persoalan...
 

Tangkap Abu Hamzah, Jokowi Puji Kinerja Densus 88

FAJARONLINE.CO.ID--Presiden RI, Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polri dalam mengungkap jaringan terduga teroris Abu Hamzah, di Sibolga, Sumatera...
 

Perbarindo Latih Puluhan Calon Komisaris BPR

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulsel, menghelat agenda pelatihan sertifikasi kompetensi...
 

Tim yang Masuk 16 Besar Bupati Gowa Cup 2019

GOWA, FAJARONLINE.CO.ID -- Tim yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Bupati Gowa Cup 2019 sudah rampung. Meski masih ada pert beberapa partai yang...
 

Ini Pendapat Pengacara Soal Kasus Jung Joon Young

FAJARONLINE.CO.ID--Sejumlah pengacara ternama mulai berpendapat tentang hukuman yang bakal diterima Seungri Bigbang dan Jung Joon Young, yang...
 

Ditahan Pendemo, Nico Biringkanae Tandatangani Surat Penolakan Wisata Halal

FAJARONLINE.CO.ID, MAKALE -- Aksi penolakan wisata halal di Toraja, kembali digelar, Rabu, 13 Maret 2019. Gelombang aksi kali ini cukup besar dengan...
 

PWI Sulsel Apresiasi Lomba Foto JK

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR--Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggara lomba...
 

Ban Motor Dikempeskan Karena Parkir Sembarangan, Mahasiswa UINAM: Parkiran Sempit

FAJARONLINE.CO.ID, GOWA -- Parkir sembarangan merupakan salah satu momok yang menjadi sorotan pejabat kampus. UIN Alauddin Makassar (UINAM)...
 

Sempat Pingsan, Siti Aisyah Disambut Luar Biasa

TKI Malaysia FAJARONLINE.CO.ID--Kedatangan Siti Aisyah di Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, mendapat sambutan luar biasa warga. TKI yang...
 

Polemik Bupati Jadi Kadis, Kemendagri: Kebijakan Nico Bertentangan dengan Undang-undang

FAJARONLINE.CO.ID -- Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, meminta agar Gubernur Sulsel selaku wakil pemerintah pusat di daerah...
 

Mbak Tutut: Saya Akan Dampingi Transmigran Memajukan Bangsa Ini

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA — Siti Hardijanti Rukmana, putri Presiden Soeharto, yang lebih populer dengan panggilan Mbak Tutut, mengajak...
 

Wakil TKN 01 Sarankan Grace Natalie Kedepankan Etika

FAJARONLINE.CO.ID--Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie berefek gaduh. Pasalnya, dia menuding partai-partai lain tidak...
 

Pimpin Rapat, Kadivmin: Setiap Personel Kemenkumham Sulsel Punya Kompetensi

FAJARONLINE.CO.ID -- Kepala Divisi Administrasi, Abdul Rahman L, memimpin rapat Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah...

Load More