Fajar

  Breaking News

PPATK Endus 6.000 Transaksi Mencurigakan, Ada Rekening Pelajar Isinya Miliaran

Ilustrasi
Hukum - 14 September 2018, 09:15:56

Transaksi keuangan di Sulsel sangat tinggi. Sebagian mencurigakan. Malah, melibatkan pelajar.

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Pelaku transaksi yang dianggap mencurigakan, dominan pengusaha. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terdeteksi melakukan transaksi dengan nominal mencurigakan. Adapula pegawai swasta dan terakhir pelajar.

Deputi Bidang Pencegahan PPATK Muhammad Sigit membeberkan banyak kasus, pelajar memiliki transaksi keuangan tinggi. Ini tentu sangat saja mencurigakan.

"Kenapa bisa terjadi? Itu lantaran akun bank miliknya digunakan juga oleh pelaku korupsi," ungkap Muhammad Sigit, saat berkunjung ke Redaksi FAJAR, Kamis, 13 September.

Lelaki berkacamata yang juga pernah menjabat Direktur LHKPN KPK 2005-2010 itu menegaskan, pelajar yang akun atau rekening banknya digunakan untuk transaksi hasil korupsi, juga akan terkena pidana.

"Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk pelaku pasif. Hukumannya sama dengan pelaku," imbuh mantan Direktur Audit Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2015 itu.

Berdasarkan data dan hasil analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang 2003 hingga Juli 2018 menerima 6.000 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau LTKM. Sebanyak 40,5 persen di antaranya, terindikasi pidana.

Dugaan pidana dari sejumlah transaksi keuangan di Sulsel terkait dengan kasus penipuan, korupsi, penggelapan, narkotika. Juga pendanaan kelompok terorisme.

Berdasarkan urutan, imbuhnya, 1.565 transaksi (66,03 persen) termasuk kasus penipuan, 466 transaksi (19,66 persen) kasus korupsi, 73 transaksi (3,08 persen) kasus penggelapan oleh jabatan.

"Dua koma sekian persen atau 54 transaksi kasus narkotika. Termasuk di dalamnya pendanaan terorisme," ungkapnya.

Tak kalah menariknya, lanjut mantan Direktur Gratifikasi KPK tahun 2010-2011 itu, pihak pelapor, yakni bank umum, melaporkan transaksi keuangan dengan jumlah transaksi sangat besar.

Untuk setiap transaksi, nominal di bawah Rp100 juta ada 62,46 persen atau 3.657 transaksi. Transaksi dengan nominal Rp100 juta-Rp1 miliar ada 32,09 persen atau 1.879 transaksi.

Rp67,8 Miliar

Aktivitas lainnya yang tercatat, ada 320 transaksi dengan nominal di atas Rp1 miliar. "Transaksi tertinggi Rp67,8 miliar. Ini di Sulsel," ujar mantan Direktur pengawasan internal KPK 2004-2005 itu.

Banyaknya transaksi mencurigakan kurun 15 tahun menjadikan Sulsel berada di peringkat delapan dari 34 provinsi di Indonesia. 

Harapannya, seluruh transaksi mencurigakan ini tidak berhenti sekadar laporan. Tetapi, sedang dianalisis kemungkinan terkait perkara atau kasus. "Semoga Sulsel tak naik peringkat," canda Sigit kepada Pemimpin Redaksi Harian FAJAR, Arsyad Hakim.

Berdasarkan lokasi transaksi, terbanyak di tiga kota besar di Sulsel. Yakni, Makassar, Parepare, dan Palopo.

"Mau menyembunyikan bagaimana lagilah. Ini sudah terbuka. PPATK sudah bergandengan tangan dengan sejumlah instansi negara. Baik dalam negeri ataupun luar negeri," tutur mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen BC Kemenkeu 2012-2015 itu. (fajar)

REPORTER RUDIANSYAH-ADE AGSA
EDITOR HARIFUDDIN-RIDWAN MARZUKI

 

(Selengkapnya, baca ulasan di koran cetak edisi Jumat 14 September 2018)

 


SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas

Author : Rasid

Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Kulit Bibir Anda Sering Terkelupas? Atasi dengan Cabai Bubuk

FAJARONLINE.CO.ID - Kulit bibir pecah-pecah memang sangat mengganggu penampilan dan kenyamanan. Kadang, bibir mengelupas dan membuat...
 

Jokowi-Prabowo 11-12 Bicara Soal HAM

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA- Agenda Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun ini bak memutar kaset lama dengan kemasan yang baru. Dan tak akan...
 

Dosa Hukum Dalam Prostitusi

Oleh: Saharuddin Daming - SpektrumTerkuaknya kasus prostitusi daring yang melibatkan setidaknya 100 model dan 45 artis papan atas kita belakangan...
 

Ketika Garam Tidak Lagi Asin

Oleh: Andi Iqbal Burhanuddin (Dosen Ilmu Kelautan Unhas) Garam, salah satu sumber sodium dan chloride yang diperlukan untuk metabolisme tubuh...
 

Kongkow Bareng Pengurus PRIMA DMI Makassar, Majdah Sampaikan Ini

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Rektor Universitas Islam Makassar (UIM), Dr Majdah M Zain, turut mengapresiasi kehadiran Perhimpunan Remaja Masjid...
 

Fahri Hamzah : Akuisisi Freeport Hanya Sebatas Permainan Saja

FAJARONLINE.CO.ID, NASIONAL -- Akuisisi saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan pemerintah melalui PT Inalum masih menyisakan tanda tanya...
 

Kenali Kepribadian Perempuan yang Suka Berpenampilan Kasual

FAJARONLINE.CO.ID - Dari sekian banyak pakaian atau baju yang ada di lemarimu, baju seperti apa yang menjadi favoritmu Sahabat...
 

Gol Ronaldo untuk Semua Orang yang Mencintainya di Dunia

FAJARONLINE.CO.ID, JEDDAH—Juventus menjuarai Piala Super Italia dengan mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0. Cristiano Ronaldo menjadi pahlawan...
 

Dibalik Gatot Nurmantyo, Ada Luhut?

FAJARONLINE.CO.ID, NASIONAL -- Ini kisah lama yang terjadi di tahun 2015 lalu. Saat itu, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke...
 

Pelatih Milan Dongkol dengan Kepemimpinan Wasit dan VAR

FAJARONLINE.CO.ID, JEDDAH—AC Milan harus mengakui keunggulan Juventus di final Piala Super Italia. Dalam laga di Jeddah, Arab Saudi, dinihari...
 

Caleg Juga Perlu Miliki Visi Misi

Oleh: Asri Tadda (Direktur The Sawerigading Institute) Seperti halnya Capres/Cawapres, caleg juga perlu memiliki visi-misi sehingga rakyat bisa...
 

Juara Supercoppa, Allegri: Inilah Alasan Kami Membeli Ronaldo

FAJARONLINE.CO.ID, JEDDAH—Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengaku senang klubnya juara Piala Super Italia. Meski harus menghadapi AC...
 

Skuat PSM Belum Lengkap di Latihan Kedua, Tiga Menepi, Tiga Absen

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR – Dua hari latihan, tim pelatih PSM masih memberi menu latihan ringan. Fokus peregangan dan mengembalikan sentuhan...
 

Isu Ijazah Palsu Capres Jokowi, Ini Penjelasan Kepala Sekolah

FAJARONLINE.CO.ID, NASIONAL - Isu ijazah SMA palsu capres Joko Widodo (Jokowi) kembali ramai diperbincangkan. Banyak yang menilai, ijazah SMA...
 

Chelsea Sudah Setujui Syarat Peminjaman Higuain

FAJARONLINE.CO.ID, JEDDAH—Sky Sport Italia mengklaim Gonzalo Higuain akan berlabuh di Chelsea. Menurut Sky, Juventus dan Chelsea telah...
 

Dibidik Barcelona, Eriksen Lebih Pilih Real Madrid

FAJARONLINE.CO.ID, LONDON—Playmaker Tottenham Hotspur, Christian Eriksen membuka peluang pindah ke Real Madrid. Ia diklaim menjadikan Los...
 

Pelatih Barcelona Capek Dengar Isu Neymar Akan Kembali ke Camp Nou

FAJARONLINE.CO.ID, BARCELONA—Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde mengaku sudah capek mendengar isu bahwa Neymar akan kembali ke Camp Nou....
 

Genoa Bantah Madrid Sudah Tawar Piatek, Tapi Menunggu

FAJARONLINE.CO.ID, GENOA—Genoa telah mengkonfirmasi bahwa mereka belum menerima tawaran untuk striker andalannya, Krzysztof Piatek. Termasuk...
 

Ini Daftar Juara Piala Super Italia

FAJARONLINE.CO.ID, JEDDAH—Piala Super Italia dimenangkan Juventus usai mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0 di Jeddah. Bagi Juventus itu adalah...
 

Gol Sundulan Ronaldo Antar Juventus Juara Pala Super Italia

FAJARONLINE.CO.ID, JEDDAH—Juventus memastikan diri sebagai juara Piala Super Italia. Itu setelah mereka mengalahkan AC Milan dalam laga yang...
 

Efek Debat Capres sampai ke Daerah, Tim Buat Nobar hingga Siapkan Orasi Politik

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR--Debat perdana untuk capres-cawapres berlangsung besok, 17 Januari. Gagasan debat akan saling ditanggapi kedua tim. Orasi...
 

Belajar di Institut Sastra Makassar, Peserta Diajar Menulis oleh Sastrawan

AJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR-Menjawab kebutuhan penulis, Institut Sastra Makassar hadir di Makassar. Institut Sastra Makassar kemudian disingkat ISM...
 

Tak Bisa Membendung Air mata, Vanessa Angel: Aku Tertekan

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA - Artis Vanessa Angel tak bisa membendung air matanya usai mendengar kabar penetapan dirinya sebagai...
 

Gwadar

Oleh: Dahlan Iskan Ini tidak penting: dibanding debat calon presiden nanti malam. Yang salah satu temanya HAM. Yang bikin saya melihat youtube...
 

Dugaan Pemerasan dan Penipuan, Petinggi PSSI Berpotensi Jadi Tersangka

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Satgas Antimafia Bola tengah mengusut dugaan pemerasan dan penipuan yang diduga dilakukan petinggi...

Load More